이사회

이사회 운영

▶ 이사회 거버넌스 체계

▶ 이사회 우려사항 소통 체계

세방리튬배터리는 경영상 중요 사안을 부서별 보고 체계를 통해 이사회에 전달합니다. 각 부서에서 발생하는 주요 현안은 담당 부서장/임원이 취합하여 대표이사에게 보고하며, 이사회 안건으로 상정이 필요한 사안은 정기 또는 임시 이사회를 통해 논의·의결됩니다.

보고기간 중 이사회에 보고된 주요 사안은 경영에 관한 사항, 재무에 관한 사항, 이사 등에 관한 사항으로 구분됩니다. 2025년 보고 기간 중 이사회에 상정된 안건은 총 5건입니다.

이사회 및 감사 구성 현황

세방리튬배터리는 비상장 회사로서 상법상 사외이사 선임 의무 대상이 아닙니다.

사내이사 4명으로 이사회를 구성하고 있으며, 감사 1명을 별도로 선임하여 운영하고 있습니다. 4명의 이사는 모두 2026년 주주총회에서 선임되었으며, 임기는 2027년 2월까지입니다. 이 중 3명은 모회사인 세방전지㈜의 사내이사직을 겸직하고 있습니다.

이사회 구성원은 전동화 및 배터리 산업에 대한 전문성과 그룹 차원의 전략·투자 및 해외사업 운영 경험을 바탕으로, 당사의 주요 영향 이슈에 대한 감독 및 의사결정 역량을 보유하고 있습니다.

이사회 산하에 별도의 위원회는 두고 있지 않으며, 주요 안건은 이사회에서 직접 심의·의결하는 체계를 운영하고 있습니다.

▶ 이사 추천 및 선정 프로세스

이사는 이사회 심의를 거쳐 주주총회 의안으로 상정됩니다. 후보 추천 과정에서는 해당 분야의 전문성, 산업 경험 및 역량 등을 종합적으로 검토하고 있습니다.

이사회 개최 현황 및 주요 의결 내용

2025년 이사회 주요 안건으로는 대표이사 선임, 음성공장 자산 취득 등이 논의·의결되었습니다.

이해관계 상충

세방리튬배터리는 비상장 회사로서 별도의 사외이사 또는 독립이사를 두고 있지 않으나, 이해상충 가능성을 관리하기 위해 윤리규정 및 이사회 운영규정을 운영하고 있습니다.

윤리규정은 회사와 개인의 이해가 상충되는 행위 및 회사 재산의 사적 사용을 제한하고 있으며, 이해충돌 사항이 발생하거나 발생 가능성이 있는 경우 회사에 보고하도록 정하고 있습니다.

또한 이사회 운영규정에 따라 이사회 결의 사안에 대해 특별한 이해관계가 있는 이사는 해당 안건의 의결권을 행사할 수 없으며, 의결 정족수 산정에서도 제외됩니다. 이를 통해 이해상충 가능성이 있는 안건에 대해 보다 공정한 의사결정이 이루어질 수 있도록 하고 있습니다.

이사회 평가

세방리튬배터리는 현재 이사회 활동 및 이사회 구성원에 대한 별도의 성과평가를 실시하고 있지 않으며, 향후 필요 시 도입 여부를 검토할 계획입니다.

이사회 보상

▶ 이사 및 감사 보수

이사 및 감사의 보수는 주주총회에서 승인된 보수한도 내에서 회사 내부 규정에 따라 지급됩니다. 회사는 직책, 담당 업무, 업무의 성격 및 수행 결과 등을 종합적으로 고려하여 보수를 산정하고 있습니다.

2025년에는 주주총회에서 이사 및 감사에 대한 보수한도를 승인받았으며, 회사는 승인된 한도 내에서 보수를 지급하였습니다.